免费发广告论坛荐股挣钱很慢!两90后用假软件,直接转走顾客200万,拿去购房

中国基金报 泰勒

近日,裁判文书网公布了一起刑事案件,有一个叫任某的投资者,在炒股输了钱,着急回本,被两个骗局误导去炒现货黄金,结果发觉交易软件是假的,数据也是能随便操纵晓江配资股票,最后帐户归零,于是报了案。

具体是如何发生的,我们来瞧瞧。

荐股发觉没顾客

于是起了歪念头

两个施行盗窃的人,一个叫程军,另一个叫李学军。都是90后。

据李学军的证词,他以前在一家福建中讯证券公司工作,业务为向顾客推荐股票。

中讯证券公司其实不是券商,据官网的介绍,福建中讯证券研究有限责任公司(简称“中讯证研”)创立于1998年3月16日,是首批经中国证监会批准的,具有证券投资咨询业务资格的专业投资咨询机构。

李学军在广东中讯证券公司做业务时带顾客任某做过三个月左右的股票,有赔有赚。

2017年三四月份他从四川中讯证券公司离职后到上海程军的信满盈公司工作。

信满盈公司主要业务为推广股票,公司的业务员从互联网上搜索顾客电话,如顾客做股票,他们就向顾客发送一个互联网入金口链接,客户把资金注到入金口,在证券交易所买卖股权和炒黄金期货等。他们和中筹公司签订有协议,客户入金后,中筹公司核实顾客的投资信息和来源,给她们返点。但仍然无业绩,也没赚到钱。

2017年,李学军从南京到上海跟随程军一起推销炒黄金期货。

李学军称从南京带的有顾客,于是程军和李学军就商量怎样把该顾客的资金骗到手。

后来她们就开始分工,李学军负责和任某联系,在互联网上订购虚假入金口链接,通过QQ、微信向任某发送虚假入金口链接地址。

2017年七八月份,任某向虚假入金口链接打了10万美元(人民币69.2万元),其实这笔钱是先步入第三方支付平台,然后第三方支付平台把钱返到她们提供的建行帐户。

同年国庆节前后,任某又向她们提供的建行帐户打了69.2万元;2017年底,任某向她们提供的虚假入金口链接地址打了第三笔资金10万美元(人民币69.2万元),也是进行入第三方支付平台,平台又返回到她们提供的建行帐户上。

三笔资金共计人民币207.6万,这些资金从第三方支付平台转到她们交行帐户后,程军就操作把资金进行转手、洗白,部分用于发薪水和其他开支,剩下的180万元和李学军平分。

任某资金入金后,他和程军都可以操作任某的帐户。任某的帐户最后归零。

那么任某的钱被这两个人拿去干嘛了呢?

裁判文书网显示,程军使用盗窃赃物,以其父亲赵树梅的名义订购房子,购买重庆市南岸区南坪南城大道21栋1单元5-10号房子一套,购买价54.8888万元;出卖给吕晓江30万元,该款尚有12万元未归还;其他赃物用于给公司员工发薪水及个人挥霍;

被告人李学军将赃物转给其同居男友王淋59.9994万元,王淋又转给李学军母亲黄丽钗30万元,李学军直接转给黄丽钗赃物共计12万元。

据黄丽钗证词配资网站,她与李学军是夫妇。2013年李学军在上海摆地摊时认识王淋。2016年李学军到福州市中讯证券公司工作晓江配资股票,期间炒黄金巨亏20多万元。

2017年6月,李学军到上海后通过王淋给她尾号5952建设银行卡汇过两笔钱,一笔10万元,一笔20万元;另外李学军用自己的帐户给她汇过三笔钱,共12万元。合计42万元。她以前怀疑钱款的由来,李学军告知其不该问的不要问。所有货款被她还账、炒股及日常开支完毕。

任某怎么上当?

据任某的说法,2016年7月14日,他和广东中讯证券公司签定投资顾问合同,中讯证券公司给他推荐了“李老师”(微信名:奇点)为他提供股票投资服务,至2017年4月份,他投资股票赔了120万左右。

“李老师”给他推荐做现货黄金,称能把他赔的钱赚回去。

2017年8月份,他经考虑同意,按“李老师”从QQ提供的网路衔接注册了一个帐户,在一个“MT4”的软件平台上操作现货交易。他把“MT4”平台上的注册帐户给了“李老师”,“李老师”每次操作时都更改帐户密码,操作完后再把密码改回。

他看不到具体是如何操作的,也看不懂。他先后在2017年8月8日、9月28日、12月5日三次向帐号注入资金,每次69.2万元,共计207.6万元。2018年3月8日配资公司,“李老师”给他联系说钱赔完了,他从工行调阅帐户明细,发现转到资金的对象不同,遂报警。

程军开的信满盈公司有多雷人

没有顾客没有业绩,最后只能靠骗

据财务人员刘婷的说法,信满盈公司在2017年8月至12月份没有业绩、没有收入,2017年12月份公司业务员全部辞职。

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